Uma operação de grande porte deflagrada nesta quarta-feira (15) colocou um grupo econômico ligado ao advogado Nelson Wilians no centro de uma investigação sobre um suposto esquema bilionário de fraude envolvendo créditos de ICMS. Segundo as autoridades, o prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar R$ 3,8 bilhões.
No Paraná, a advogada Mayra de Paula, de Londrina, também é alvo da Operação Distrato e é apontada pela investigação como parceira de Wilians nas supostas fraudes.
Ao todo, são cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Londrina e Cambé. A ação é coordenada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira-SP), com participação da Secretaria da Fazenda, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado e das polícias Civil e Militar.
De acordo com as investigações, escritórios de advocacia e empresas de consultoria ofereciam créditos tributários de ICMS com grandes descontos, apresentados como operações legais. No entanto, o Ministério Público afirma que os créditos não tinham lastro econômico e eram usados para reduzir ilegalmente o imposto devido pelas empresas.
A apuração aponta ainda que uma rede de empresas de fachada emitia notas fiscais para simular a origem dos créditos, enquanto documentos falsos eram utilizados para dar aparência de legalidade às operações.
Os investigados podem responder por crimes contra a ordem tributária, organização criminosa, estelionato, falsidade documental e lavagem de dinheiro.
Segundo a Secretaria da Fazenda de São Paulo, as fiscalizações já identificaram 752 empresas suspeitas de utilizar créditos irregulares, e o valor total das autuações relacionadas ao esquema se aproxima de R$ 10 bilhões.
Até o momento, os investigados são alvo da apuração e terão oportunidade de apresentar suas versões no decorrer do processo.
fonte: CNN Brasil
