A Polícia Federal, em colaboração com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas com o objetivo de desarticular organizações criminosas atuantes no setor de combustíveis. As operações, denominadas Quasar e Tank, investigam esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro com ramificações financeiras significativas e suspeita de envolvimento de facções criminosas.
Sob o nome de Operação Quasar, as autoridades buscam desmantelar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. A investigação revelou um esquema complexo que utilizava fundos de investimento para ocultar a origem ilícita de patrimônio, com possíveis ligações com facções criminosas. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.
A Justiça Federal autorizou o sequestro integral de fundos de investimento utilizados para as movimentações ilícitas, além do bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 1,2 bilhão, valor correspondente às autuações fiscais já realizadas. Além disso, foi determinado o afastamento dos sigilos bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, buscando a transparência nas transações financeiras.
Paralelamente, a Operação Tank visa desmantelar uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná. Desde 2019, o grupo criminoso é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões, movimentando mais de R$ 23 bilhões através de uma rede extensa de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.
As investigações revelaram ainda práticas de fraude na comercialização de combustíveis, como a adulteração de gasolina e a manipulação de bombas para fornecer um volume inferior ao indicado. Segundo a PF, ao menos 46 postos de combustíveis em Curitiba/PR estavam envolvidos nessas práticas. Estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, com bloqueio de bens e valores superiores a R$ 1 bilhão.
“As operações de hoje visam desestruturar financeiramente as organizações criminosas, recuperar valores desviados e reforçar o compromisso da Polícia Federal no combate à lavagem de dinheiro e à infiltração do crime organizado no mercado financeiro”, informou a Polícia Federal. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar a extensão da organização criminosa para outros estados e responsabilizar todos os envolvidos. *Com informações do Governo Federal*.
