A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) prendeu um casal em Londrina, no norte do estado, durante uma operação deflagrada nesta terça-feira (3). Eles são apontados como líderes de uma organização criminosa que utilizava dados de mais de 100 pessoas em situação de rua, além de vítimas de outros estados, para abrir contas bancárias e contratar empréstimos fraudulentos. Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, resultando no confisco de bens de alto valor, como uma moto aquática, e dinheiro em espécie.
Segundo o delegado Edgard Soriani, os investigados ostentavam um padrão de vida luxuoso, incluindo uma residência em Sertaneja avaliada em R$ 5 milhões, patrimônio considerado incompatível com as identidades e rendas declaradas. O esquema utilizava dois comércios do casal em Londrina — uma loja de eletrônicos e outra de motos — como fachada para a lavagem de dinheiro e para a operacionalização das fraudes.
A dinâmica do crime consistia no aliciamento de pessoas em vulnerabilidade e usuários de drogas, que eram levados às lojas do casal em troca de pequenas quantias em dinheiro. No local, a proprietária utilizava o próprio comprovante de residência para abrir diversas contas bancárias em nome dessas vítimas. Para garantir a liberação de margem de crédito e empréstimos, o grupo realizava depósitos de alto valor para simular uma movimentação financeira robusta, enganando o sistema de análise dos bancos.
A investigação, que ocorre desde 2023, ganhou força após uma instituição bancária de São Paulo comunicar movimentações suspeitas. Além do casal, três funcionários foram detidos por participação direta nos saques e movimentações. Todos os envolvidos respondem por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documento e falsidade ideológica. A polícia trabalha agora para localizar as vítimas que não possuem endereço fixo e detalhar o montante total do prejuízo, já estimado em cifras milionárias.
