A Polícia Federal deflagrou, nesta [Data], uma operação de grande porte em Apucarana e Santa Catarina, visando desarticular um esquema sofisticado de fraude em importações e lavagem de dinheiro. A investigação aponta para um grupo empresarial que utilizava uma importadora de fachada sediada em Santa Catarina para ocultar a real natureza das mercadorias e, consequentemente, sonegar impostos.
O esquema, segundo as investigações, envolvia a subfaturamento de produtos importados e a utilização de laranjas para dificultar o rastreamento do dinheiro. “Estamos trabalhando para identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los pelos crimes cometidos”, afirmou um dos delegados responsáveis pela operação, que preferiu não se identificar.
A operação, que contou com dezenas de agentes federais, cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Documentos, veículos e outros bens foram apreendidos e serão analisados para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.
A Polícia Federal informou que a análise do material apreendido será crucial para quantificar o montante total da fraude e os valores lavados pelo grupo empresarial. A operação continua em andamento e novas informações deverão ser divulgadas em breve.
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas, somadas, podem ultrapassar [Número] anos de prisão. A Polícia Federal reforça seu compromisso no combate a crimes financeiros e na defesa da ordem econômica do país.
